CATP Đà NẵngChiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng...
Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Thứ năm, 21/12/2023 21:53
.jpg)
Vụ ánPhòng Cảnh sát ĐTTP về quản lý kinh tế và chức vụ- Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can 2 đối tượng: Vương Đức Hải (1973, trú H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn
Thứ hai, 10/01/2022 21:44
Vụ việcCần tiền tiêu xài, Lê Thị Bích Ngọc (1998, trú P.Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã "vẽ" ra một công ty "ma" có tên Sha Wang nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vẽ công ty "ma" để lừa đảo
Thứ hai, 21/12/2020 12:54
Vụ ánĐoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) ngày 5-1 cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ 2 “cty ma” vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng biển Tiên Sa, Đà Nẵng.
Lập “Công ty ma” vận chuyển hàng hóa phi pháp
Thứ tư, 06/01/2021 10:24
Vụ ánNgày 31-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Lập công ty "ma" để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng
Thứ ba, 01/06/2021 15:05
Vụ việcNgày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Tăng Bá Dũng (1983, quê quán huyện Đại Lộc, trú tại TPHCM) để điều tra hành vi: “Buôn lậu”.
Bắt giám đốc công ty “ma”
Thứ bảy, 19/06/2021 23:11
Pháp lý(Cadn.com.vn) - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phạm Văn Tiến (1972, trú tỉnh Khánh Hòa) thành lập Công ty Tiến Phát (trụ sở tại đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) với ngành nghề được cấp phép về lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Lập công ty “ma” chiếm đoạt tiền tỷ
Thứ ba, 25/10/2016 10:30
Vụ ánNăm 2016, một số người ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bất ngờ từ nông dân, lao động bình thường “tót” lên làm... giám đốc doanh nghiệp.
Lần theo dấu vết của 11 công ty “ma”... buôn hóa đơn
Thứ hai, 18/11/2019 09:07
Cảnh giácPhòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ngày 27-11 cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (1971, trú K448- Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lập công ty “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Thứ bảy, 28/11/2020 14:09